Rikkaat poliitikot ja liikemiehet, joita epäillään korruptiosta kotimaassaan, pakenevat turvapaikkaan, jossa heidän rikkautensa ja vaikutusvalta heijastaa heitä pidätyksestä.

He ovat tulleet tähän maahan erilaisilla viisumeilla, mukaan lukien investoinnit. Jotkut ovat hakeneet turvapaikkaa, jonka tarkoituksena on suojella ihmisiä, jotka pakenevat sortoa ja poliittista vainoa.

Rikollisia syytteitä välttävien ihmisten yhä suosittu kohde ei ole kansakunta. 

Se on Yhdysvallat.

ProPublican tekemä tutkimus yhdessä Columbian yliopiston tutkintalehdistöalan vakautuskeskuksen kanssa on havainnut, että syytteeseen pakenevat virkamiehet Kolumbiassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Boliviassa ja Panamassa ovat löytäneet itselleen ja varallisuudelleen turvapaikan tässä maassa. Yhdysvaltojen lakien ripeä täytäntöönpano ja puutteet maahanmuutto- ja rahoitussäännöksissä. Monet ovat piilottaneet omaisuutensa ja kiinteistöhankinnat luomalla luottolaitoksia ja osakeyhtiöitä asianajajien ja sukulaisten nimissä.

Yhdysvaltojen viranomaisten on tarkoitus vetää viisuminhakijoita varmistamaan, että heitä ei tutkita aktiivisesti rikosoikeudellisista syytteistä. ProPublica-tutkimus osoittaa kuitenkin, että tätä vaatimusta on rutiininomaisesti jätetty huomiotta.

Yksi merkittävimmistä tapauksista koskee Panaman entistä presidenttiä, joka sai tulla Yhdysvaltoihin vain muutaman päivän kuluttua siitä, kun hänen maansa korkein oikeus käynnisti tutkimuksen syytteistä, jotka hän oli auttanut saamaan $ 45 miljoonaa dollaria valtion koululounasohjelmasta.

Miljardööri supermarket-magnate, Ricardo Martinelli, oli ollut osastolla tutkinut, koska hänet valittiin 2009: iin. Samana vuonna aloitti Yhdysvaltain suurlähettiläs Panamassa lähetetään diplomaattikaapeleita, jotka varoittavat presidentin "pimeästä puolesta", mukaan lukien hänen linkit korruptioon ja hänen pyyntönsä Yhdysvaltojen tuesta vastustajansa muistuttamiseksi.

Pian sen jälkeen kun Martinelli lähti toimistoonsa 2014issa, Panaman syyttäjät suorittivat laajalti julkistetun korruptiotutkimuksen koululounasohjelmassa, ja tammikuun puolivälissä 2015 välitti havainnot maan korkeimpaan oikeuteen.

28, 2015, vain tunteja ennen korkeimman oikeuden ilmoitti virallisesta koettimesta Martinelli nousi yksityiseen koneeseen, lensi Guatemala Cityyn kokoukseen ja tuli sitten Yhdysvaltoihin vierailuviisumilla. Muutaman viikon kuluessa hän asui mukavasti Atlantiksessa, ylellisessä osakehuoneistossa, Miami'ssa. Hän on edelleen täällä.

Valtiosihteeri kieltäytyi kommentoimasta Martinellin tapausta, sanomalla, että viisumitietueet ovat luottamuksellisia, ja Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvonta päättää, kuka saa tulla maahan. CBP sanoi, että yksityisyyden suojaa koskevat säännöt estävät virastoa kommentoimasta Martinelliä.

Pyrkimykset päästä Martinelliin, mukaan lukien hänen Miami-osoitteeseen lähetetty kirjattu kirje, olivat epäonnistuneet.

Tämän vuoden syyskuussa Panama pyysi luovuttamaan Martinellin, mutta entinen presidentti taistelee tätä pyyntöä väittäen, ettei ole mitään oikeudellista syytä tuoda hänet takaisin kotimaahansa, jossa tutkimus on laajentunut sisäpiirikauppaan, korruptioon ja vallan väärinkäyttöön. Viime joulukuussa Panaman korkein oikeus antoi käskyn pidättää syytteet, joita hän käytti julkisin varoin vakoilemaan 150in poliittisia vastustajia. Jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi kohdata 21-vuosia vankilassa.

Rogelio Cruz, joka puolustaa Martinellia Panaman korkeimmassa tuomioistuimessa, sanoi, että entinen presidentti "palaa Panamaan, kun asianmukaiset edellytykset ovat olemassa, kun on olemassa riippumattomia tuomareita, joita ei ole."

Yhdysvalloissa on nimenomaiset politiikat, jotka estävät viisumien myöntämisen ulkomaalaisille virkamiehille, joilla on rikossyytteitä kotimaassaan. 2004issa presidentti George W. Bush antoi julistuksen suunniteltu pitämään Yhdysvaltoja muuttumasta korruptoituneiden virkamiesten paratiisiksi. Ilmoitus 7750, jolla on lain voima ja vaikutus, ohjasi valtionosastoa kieltämään virkamiehet, jotka ovat hyväksyneet lahjuksia tai väärinkäytettyjä julkisia varoja, kun niiden toiminnalla on "vakavia haitallisia vaikutuksia Yhdysvaltojen kansallisiin etuihin".

Bushin järjestyksen täytäntöönpanosääntöjen mukaan konsulivirkailijat eivät tarvitse tuomiota tai jopa virallisia syytteitä viisumin epäämiseksi. He voivat leimata "evätyn" epävirallisista tai epävirallisista lähteistä, mukaan lukien sanomalehtiartikkeleista saatujen tietojen perusteella, tämän raportin haastattelemien diplomaattien ja osaston virkamiesten mukaan.

Valtion laitos kieltäytyi antamasta sitä, kuinka monta kertaa julistusta 7750 on käytetty, mutta vaati, että sitä on käytetty "vankasti".

Vuosien varrella joitakin väitetysti korruptoituneita virkamiehiä on kielletty pääsemästä Yhdysvaltoihin, mukaan lukien entinen Panaman presidentti Ernesto Perez Balladares, Entinen Nicaraguan presidentti Arnoldo Aleman, entinen Kamerunin puolustusministeri Remy Ze Meka, ja eläkkeellä Filippiinien kenraali Carlos GarciaWikiLeaksin julkaisemien kaapeleiden mukaan. Vuonna 2014, Yhdysvaltain kielletty viisumit 10 Unkarin pääministerin Viktor Orbanin sisäpiirin jäsenet syytösten vuoksi.

Mutta monet muut ulkomaalaiset virkamiehet, mukaan lukien entiset presidentit ja hallituksen ministerit, ovat lyöneet halkeamien läpi tuomioistuinten asiakirjojen, diplomaattisten kaapeleiden ja syyttäjien ja puolustusasianajajien haastatteluilla Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Maksut liittyivät monenlaisiin väärinkäytöksiin, jotka olivat julkisten varojen varastaminen lahjusten vastaanottamiseen.

Kuusi kuukautta ennen Martinellin saapumista Yhdysvaltoihin entinen Kolumbian maatalousministeri ja yksi presidenttiehdokas Andres Felipe Arias pakeni Miamiin kolme viikkoa ennen kuin hänet tuomittiin tuomitsemaan $ 12.5 miljoonaa varakkaille poliittisille kannattajille tukiohjelmasta, jonka tarkoituksena oli vähentää eriarvoisuutta maaseudulla ja suojella viljelijöitä globalisaation vaikutuksista.

Yhdysvaltain suurlähetystö Bogotassa oli seurannut Ariasin oikeudenkäyntiä tarkasti ja raportointi skandaalista kaapeleita Washingtoniin. Oikeudenkäynti asiakirjat ja todistajat sanomalla, että Arias-kellon mukaan maatalousministeriö oli maksanut miljoonia tukia perheenjäsenille, joista jotkut olivat lahjoittaneet tiedotusvälineiden mukaan Ariasin poliittisille liittolaisille tai presidentinvaalikampanjalle.

Tukea myönnettiin kongressimiehille, Kolumbian rikkaimman miehen omistamille yrityksille ja entiselle kauneuskuningattarelle. Yksi voimakas perhe ja sen kumppanit saivat yli 2.5 miljoonaa dollaria syyttäjien julkaisemien tietojen mukaan. Toinen perhe, johon kuului entisen senaattorin sukulaisia, sai 1.3 miljoonaa dollaria. Molemmat perheet olivat tukeneet Ariasin poliittista liittolaista, Kolumbian entistä presidentti Alvaro Uribea kampanja-avustuksilla.

- ohjelmasta ei kieltänyt varakkaita maanomistajia saamasta apurahoja, mutta jotkut eliittiperheet olivat saaneet useita tukia samalle tilalle. He pelasivat järjestelmää toimittamalla useita ehdotuksia eri perheenjäsenten nimissä ja jakamalla maansa alemmaksi, jotta he voisivat hakea avustuksia kullekin lohkolle, tuomioistuintiedot osoittavat.

Kuitenkin marraskuussa 2013, kun oikeudenkäynti oli käynnissä, Yhdysvaltain suurlähetystö Bogotassa uudisti Ariasin vierailuviisumin. Valtiosihteeri kieltäytyi keskustelemasta asiasta ja totesi, että viisumitiedot ovat luottamuksellisia. Mutta a viimeinen arkistointi liittovaltion tuomioistuimessa kävi ilmi, että Yhdysvaltain suurlähetystö oli merkinnyt Ariasin hakemuksen, ja pyysi häntä toimittamaan asiakirjoja tukemaan hänen pyyntöään lähteä maasta, kun maksut olivat vireillä. Arias toimitti asiakirjoja Kolumbian tuomioistuimelta, mukaan lukien oikeudellinen järjestys, joka antoi hänelle mahdollisuuden matkustaa. Lopulta suurlähetystö myönsi viisumin, koska häntä ei ollut vielä tuomittu.

Kesäkuun 13in yönä, 2014, kolme viikkoa ennen tuomareiden tuomitsemista omaisuudestaan, Kolumbian laki, jossa rangaistaan ​​julkisten varojen luvatonta käyttöä yksityisten tahojen hyväksi, Arias paketti pussit ja astui koneeseen. Seuraavana kuukautena Yhdysvaltain suurlähetystö Bogotassa peruutti viisumin. Mutta Arias palkkasi maahanmuuttoasiamiehen ja haki turvapaikkaa.

"Jos etsit sanakirjasta" poliittisesti perusteltuja syytöksiä ", sen vieressä olisi kuva Andres Ariasista", sanoi Ariasin pääasianajaja David Oscar Markus. "Tapaus [häntä vastaan] on absurdi eikä edes sellainen, joka tunnustetaan Yhdysvalloissa."

Seuraavien kahden vuoden aikana Arias rakensi uuden elämän Etelä-Floridassa vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa avaamalla pienen konsultointiyrityksen ja vuokraamalla talon Westoniin.

Elokuussa 24, hän oli Yhdysvaltain viranomaiset pidättivät vastauksena Kolumbian luovutuspyyntöön. Hän vietti useita kuukausia pidätyskeskuksessa, kunnes hän vapautui takuita marraskuun puolivälissä. Arias väittää, että Yhdysvallat ei voi luovuttaa häntä, koska sillä ei ole aktiivista luovuttamista koskevaa sopimusta Kolumbian kanssa, mutta Yhdysvaltain asianajajavirasto on eri mieltä. Turvapaikkahakemus ei suojaa syytteitä luovutuksesta, jos heitä veloitetaan Kolumbiassa rikoksen alla, jota sopimus koskee.

Kongressi perusti EB-5-maahanmuuttajasijoittajaohjelman 1990issa keinona luoda työpaikkoja amerikkalaisille ja kannustaa ulkomaalaisten investointeja.

Ohjelmaa hallinnoiva virasto, USA: n kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto, on hyväksynyt petosten ehkäisemistä koskevat säännöt, mukaan lukien ulkomaalaisten sijoittajien vaatimus esittää todisteita, kuten veroilmoituksia ja pankkilaskelmia, todistamaan, että he ovat saaneet rahansa laillisesti.

Nämä suojatoimenpiteet eivät kuitenkaan estäneet entisen Etelä-Korean diktaattorin Chun Doo-Hwanin tyttären ja pojanpoikien käyttämästä Chunin pahoinpitelyä saadakseen USA: n pysyvän asuinpaikan.

1996issa korealainen tuomioistuin tuomitsi Chunin saamaan lahjuksia yli $ 200 miljoonalla 1980: iden toimistossa Samsungin ja Hyundain kaltaisilta yrityksiltä. Hänen käskettiin palauttaa lahjukset, mutta kieltäytyi.

Osa Chunin omaisuudesta upotettiin Yhdysvaltoihin hänen poikansa kautta, joka osti $ 2.2 miljoonan talon Kaliforniassa Newport Beachissä Etelä-Korean syyttäjien ja kiinteistötietojen mukaan.

Miljoonia dollareita Chunin lahjontatuloksista piilotettiin kantajan joukkovelkakirjoihin, joita on tunnetusti vaikea jäljittää. Toisin kuin tavanomaiset joukkovelkakirjat, jotka kuuluvat rekisteröityneille omistajille, ei ole talletettu haltijoiden joukkovelkakirjalainojen omistusta tai luovutusta. Velkakirjoja voi lunastaa joku, jolla on ne.

2008issa Chunin tytär, Etelä-Korean näyttelijä nimeltä Park Sang-ah, haki maahanmuuttajasijoittajaviisumia. Park mainitsi aviomiehensä joukkovelkakirjat rahastonsa lähteeksi mainitsematta, että Chun on antanut hänelle alun perin rahat. Kahdeksan kuukautta myöhemmin Park ja hänen lapsensa saivat ehdollisen Yhdysvaltain pysyvän asuinpaikkakortin postissa.

2013issa Yhdysvaltain oikeusministeriö aloitti Etelä-Korean syyttäjien pyynnöstä tutkimuksen Chunin perheen vauraudesta Yhdysvalloissa ja myöhemmin takavarikoi $ 1.2 miljoonan perheen Yhdysvaltain varoista Yhdysvalloissa. Rahat palautettiin Etelä-Koreaan. Siitä huolimatta Chunin perheenjäsenet ovat säilyttäneet asuinpaikkansa.

Chunin sukulaiset saivat pysyvän asuinpaikkansa sijoittamalla EB-5-hankkeeseen, jota hallinnoi voittoa tavoittelematon yritys Philadelphia Industrial Development Corporation. PIDC yhdisti Chunin $ 500,000in 200in muilta ulkomaisilta sijoittajilta rahoittamaan Pennsylvania Convention Centerin laajentamista Philadelphian keskustaan.

Sama hanke Philadelphiassa auttoi myös varmistamaan pysyvän asuinpaikan Qiao Jianjunille, joka oli Kiinan valtion virkamies, jota syytettiin enemmän kuin $ 40 miljoonaa, valtion omistamasta viljavarastosta Kiinan kommunistisen puolueen sanomalehden raporttien mukaan. Qiao oli eronnut vaimonsa, Shilan Zhaon, Kiinassa 2001: ssa, eikä hän paljastanut Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisille. Kun Zhao haki EB-5-viisumia, Qiao sai hakijan puolisoksi vakituisen asuinpaikan.

Oikeusministeriö käynnisti tutkimuksen vasta, kun Kiinan viranomaiset olivat lopettaneet sen. Tammikuussa 2014, liittovaltion suuri tuomaristo vaati Zhaoa ja hänen entinen aviomiehensä Qiao maahanmuuton petoksista, rahanpesusta ja kansainvälisesti varastetuista varoista. Zhao pidätettiin ja vapautettiin takuita. Liittovaltion viranomaiset harjoittavat Qiaoa, jonka sijainti on tuntematon.

Kokeilu on asetettu helmikuun 2017. Yhdysvaltain hallituksen asianajajat ovat jättäneet varojen takavarikointitapaukset takaisin Qiaoon ja Zhaoon liittyvään kiinteistöön Flushingissa, New Yorkissa ja Monterey Parkissa Kaliforniassa.

Huhtikuussa 2015, Qiao ilmestyi Kiinan hallituksen 100-luettelon "kaikkein halutuimmat" virkamiehet jotka pakenivat ulkomailla sen jälkeen, kun heitä syytettiin rikoksista, kuten lahjonnasta ja korruptiosta. Hän ja 39 muut valtion virkamiehet ja valtion omistamat yritysten johtajat luettelossa, jonka väitetään pakenevansa Yhdysvaltoihin.

Luettelo "Operaatio Skynet" on osa Kiinan presidentti Xi Jinpingin korruption vastaisen kampanjan, joka on luvannut ottaa pois sen, mitä Kiinan virkamiehet kuvaavat korruptoituneina "tiikereinä" ja "lentävinä" maan hallitsevassa kommunistisessa puolueessa.

Fengxian Hu oli toinen pakolainen Kiinassa. Entinen armeijan laulaja ja radio-lähetystoiminnan harjoittaja, Hu johti valtion omistamaa yleisradioyhtiötä, jolla oli yhteisyritys Pepsin kanssa virvoitusjuomien jakeluun Sichuanin maakunnassa. 2002issa, The Washington Postissa ja The Wall Street Journalissa raportoitu Pepsi oli syyttänyt Hu: tä ryöstääkseen yhteisyrityksen ja käyttäessään yhtiön varoja ostamaan hienoja autoja ja menemään eurooppalaisten kiertueille.

Samana vuonna Pepsi esitti laajalti julkistetussa liikkeessä kanteen kansainvälisissä välimiehissä Tukholmassa pyytämällä yhteisyrityksen purkamista. Tästä huolimatta Hu sai viisumin, joka antoi hänelle mahdollisuuden lentää säännöllisesti Las Vegasiin, jossa hän oli VIP-asiakas MGM-kasinolla.

Tammikuussa 2010, Kiinan viranomaiset tutkivat Hu korruptiota. Kuukausi sitten Hu oli tullut Yhdysvaltoihin B1-vierailuviisumilla, joka liittyi vaimoonsa, joka oli New Yorkissa asuva Yhdysvaltain kansalainen.

Hu yritti saada vihreän kortin vaimonsa kautta, mutta Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset hylkäsivät vetoomuksen. Hän haki turvapaikkaa sen sijaan.

Samaan aikaan hän oli joutunut vaikeuksiin Yhdysvalloissa menettääkseen miljoonia Las Vegasin kasinolla ja jättämättä maksamatta $ 12 miljoonaa uhkapeliä. 2012issa hänet syytettiin Nevadan tuomioistuimessa kahdesta varkauden määrästä ja yhdestä määrästä tahallisesta tarkastuksesta ilman riittäviä varoja.

Hu pled ei syyllistynyt maksuihin; hänen asianajajansa väittivät, että hänen tarkastuksensa kääntyivät, koska Kiinan viranomaiset olivat sulkeneet hänen pankkitilinsä. Häntä vastaan ​​syytetyt syytteet Yhdysvalloissa katsottiin pahentuneeksi rikosksi, joka on yhteinen perusta karkottamiselle. Huilla oli kuitenkin vireillä oleva turvapaikka-asia, joten sitä ei voitu karkottaa.

Elokuussa 2015 New Yorkin maahanmuuttotuomari kiisti turvapaikkahakemuksen. Mutta Huin asianajajat väittivät, että hänet kidutetaan, jos hän palaisi Kiinaan ja vetoaisi siihen Yhdistyneiden Kansakuntien kidutuksen vastainen yleissopimus, jossa todetaan, että ulkomaalaista ei saa lähettää maahan, jossa häntä todennäköisesti kidutetaan. Lopulta maahanmuuttotuomioistuin keskeytti Hu: n poistamismääräyksen, jolloin hänellä oli mahdollisuus jäädä Yhdysvaltoihin ja työskennellä tässä toistaiseksi. Hänelle ei kuitenkaan myönnetä pysyvää asuinpaikkaa tai hänellä ei ole oikeutta matkustaa maan ulkopuolelle.

Rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamista koskevan sopimuksen puuttuminen - yhdistettynä korkeaan elintasoon - tekee Yhdysvalloista suotuisan määränpään korruptiosta pakeneville kiinalaisille virkamiehille ja liikemiehille.

Huhtikuussa 2015, sisäasiainministeriön sihteeri Jeh Johnson, teki 48-tunnin matkan Pekingiin. Vierailun tarkoituksena oli helpottaa Kiinan presidentti Xi Jinpingin Yhdysvaltain vierailua syyskuussa 2015in muistion mukaan, jonka Johnson kirjoitti.

Muistiossa Johnson sanoi, että Kiinan hallitus etsii 132-ihmisiä, jotka se on sanonut pakeneensa Yhdysvaltoihin syytteeseenpanon välttämiseksi. Tämä edustaa enemmän pakolaisia ​​kuin Kiinan viranomaiset ovat julkisesti tunnustaneet.

"Minulle on kerrottu, että aikaisemmissa keskusteluissa kiinalaisia ​​on turhautunut siitä, että meiltä ei ole tietoja 132in pakolaisista", Johnson kirjoitti.

Kiinan avunpyyntö esitti ongelman Yhdysvalloille. Amerikkalaiset virkamiehet ovat huolissaan oikeudenmukaisuuden puutteesta Kiinan rikosoikeusjärjestelmässä. Ihmisoikeusryhmät sanovat, että Kiina käyttää edelleen kidutusta väärien tunnustusten saamiseksi epäillyistä rikollisista. Kidutus on myös dokumentoitu osaksi shuanggui - salaperäinen kurinalaisuus, joka on varattu Kiinan kommunistisen puolueen jäsenille.

Jotkut analyytikot näkevät korruptoituneiden virkamiesten hyökkäyksen osana nykyisen hallinnon poliittisiin kilpailijoihin ja ideologisiin vihollisiin kohdistuvaa purge. Yhdysvaltain viranomaiset sanovat, että tämä tekee korruptoituneiden virkamiesten palauttamisesta Kiinaan arkaluonteisen kysymyksen Yhdysvalloille.

2003issa otsikot ympäri maailmaa raportoivat laajalle levinneiden katujen protestit Boliviassa, joka johti turvallisuusjoukkojen tappamiseen 58-ihmisiä, joista suurin osa oli alkuperäiskansojen jäseniä. Bolivian presidentti Gonzalo Sanchez de Lozada erosi ja pakeni maansa yhdessä puolustusministerin Jose Carlos Sanchez Berzainin kanssa.

Kaksi miestä lensi Yhdysvaltoihin, missä he asuvat edelleen. 2006issa Berzain haki poliittista turvapaikkaa, joka hänelle myönnettiin 2007issa. Päällä hänen hakemuksensa, kun lomake kysyttiin: "Oletko sinä tai teidän perheenjäsentesi koskaan syytetty, syytetty, pidätetty, pidätetty, kuulusteltava, tuomittu ja tuomittu tai vangittu missä tahansa muussa maassa kuin Yhdysvalloissa?" Berzain tarkisti laatikon "ei", vaikka silloin hän ja de Lozada syytettiin virallisesti kansanmurha Bolivian lakimies. Syyte oli Bolivian korkeimman oikeuden hyväksymä 2007issa. Berzain totesi myös hakemuksessaan, että osasto oli järjestänyt matkansa Yhdysvaltoihin.

De Lozadan hallinto oli vokaalisti amerikkalainen. Ennen kuin se poistettiin, virkamiehet olivat ilmoittaneet helpottavansa kaasun vientiä Yhdysvaltoihin.

Lähdön jälkeen Bolivian lakimies julkisesti että hallinto oli loukannut miljoonia valtion kassaa, mutta ei virallisesti esittänyt maksuja. Hän sanoi, että de Lozada oli ottanut noin $ 22 miljoonaa maan vararahastoista ennen kuin pakenivat.

De Lozada ja hänen hallintonsa jäsenet ovat hylänneet väitteet osana poliittisesti motivoitunutta tahdistuskampanjaa, mutta on näyttöä siitä, että varantorahastojen käsittelyssä on voinut esiintyä sääntöjenvastaisuuksia. Entinen presidentti allekirjoitti pian päätöksen ennen kuin lähti toimistosta, joka valtuutti sisä- ja valtiovarainministerit vetämään rahaa Bolivian vararahastoista ilman tavanomaista hyväksymismenettelyä. De Lozadan entinen sisäministeri tunnusti syyllisyytensä 2004: ssa kotiuttamisen jälkeen $ 270,000 käteisellä löytyi osakkuusyhtiön kotiin.

De Lozada, kaivoksen moguli, ennen kuin hänestä tuli presidentti, muutti Chevy Chaseen, Marylandiin, Washingtonin ylelliseen esikaupunkiin. Hän asuu nyt kaksikerroksisessa tiilitalossa, jonka Macalester Limited, joka on osakeyhtiö, oli $ 1.4 miljoonaa. muodostuu Britannian Neitsytsaarille ja siinä mainitaan Bahama-postilaatikko sen pääasiallisena osoitteena.

De Lozadan maahanmuuttotilanne on epäselvä. Hän sanoi vannoutuneessa 2015-muistiossa, että hän ei ole Yhdysvaltain kansalainen. Hänen poikansa, joka puhui ProPublican kanssa hänen puolestaan, ei sanoisi, oliko de Lozada hakenut turvapaikkaa.

Samaan aikaan Berzain asui Etelä-Floridassa. Tietueet osoittavat, että hän ja hänen veli-in-law henkilökohtaisesti omistaa tai on listattu virkailijoina tai liiketoimintayksiköiden jäseninä, jotka yhdessä kontrolloivat noin 9: n miljoonan dollarin arvosta Miami-kiinteistöä.

Osa ostoksista tehtiin sellaisten yksiköiden nimissä, jotka näyttävät luet- tavan Berzainin nimen eri muunnelmia yritystietueissa.

Lisäksi kahden kiinteistön ostoon Berzainin nimi lisättiin liiketoimintatietoihin vasta sen jälkeen, kun kauppa oli käynyt läpi. Esimerkiksi Berzainin veli-in-yhtiö otti Warren USA Corp: n nimisen yrityksen lokakuussa 2010: iin ja yhtiö osti seuraavan kuukauden aikana $ 1.4 miljoonan asunnon. Kolme viikkoa sen jälkeen kun Warren USA Corp: sta tuli tyylikäs espanjalaistyylinen huvila Key Biscaynessa, Berzain lisättiin yhtiön sihteeriksi.

Seuraavana vuonna, toukokuussa 2011, Berzainin veli tuotti Galen KB Corp: n ja rekisteröitiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Kuukausi myöhemmin Galen KB Corp osti $ 250,000-condon. Elokuussa Berzain korvasi lainansa yhtiön toimitusjohtajana liiketoimintatietojen mukaan. Berzainia ei enää mainita yrityksen virkailijana kummassakin yrityksessä.

Haastattelussa tammikuussa Berzain kertoi ProPublicalle "Minulla ei ole yrityksiä". Kun kysyttiin useista yrityksistä, jotka liittyivät hänen nimensä tai osoitteensa julkiseen rekisteriin, entinen puolustusministeri sanoi, että hänellä oli konsultointiyritys, joka auttoi asiakkaita perustamaan yrityksiä ja että hänet lisättiin joskus hallitukseen. Pyrkimykset saavuttaa Berzainin veli, varakas liikemies ja Bolivian bussiliiketoiminnan omistaja, eivät onnistuneet. Berzainin veli ei ole syytetty väärinkäytöksistä.

Käytäntö, jonka mukaan kiinteän omaisuuden ostaminen yrityskokonaisuuden, kuten osakeyhtiön tai LLC: n, nimissä, on yleinen ja oikeuskäytäntö huippuluokan kiinteistömarkkinoilla, ja se mahdollistaa julkkisten ja muiden varakkaiden yksilöiden suojelemisen yksityisyydessään .

Mutta käytäntö sallii myös ulkomaisten virkamiesten piiloutua pahoinpideltiin. Yhdysvaltojen määräykset antavat yksilöille mahdollisuuden muodostaa liiketoimintayksiköitä, kuten LLC: itä, ilmoittamatta tosiasiallista omistajaa. LLC: t voidaan rekisteröidä asianajajien, kirjanpitäjien tai muiden yhteistyökumppaneiden nimiin - tai jopa nimettömästi joissakin valtioissa - ja käyttää kiinteistöjen ostamiseen, mikä tekee lähes mahdottomaksi määrittää kiinteistön omistajan.

Valtion tutkijat ja lainsäätäjät ovat huomauttaneet Yhdysvaltojen politiikan pysyvistä puutteista, jotka ovat antaneet korruptoituneille virkamiehille mahdollisuuden välttää oikeutta ja piilottaa omaisuutensa tässä maassa. Mutta vähän on muuttunut.

Viime vuonna Yhdysvaltain hallituksen vastuullisuusviraston tutkimus sanoi, että maahanmuuttoviranomaisille voi olla "vaikeaa" tunnistaa maahanmuuttajasijoittajan varojen todellinen lähde. Maahanmuuttoviranomaiset kertoivat valtion tilintarkastajille, että EB-5-hakijoilla, jotka ovat yhteydessä korruptioon, huumekauppaan, ihmiskauppaan ja muuhun rikolliseen toimintaan, on vahva kannustin jättää keskeiset yksityiskohdat taloudellisesta historiastaan ​​tai heidän hakemuksistaan.

"On erittäin helppoa eksyä melua, jos olet huono henkilö," sanoi Seto Bagdoyan, vastuullisuusviraston johtaja oikeuslääketieteellisiä tarkastuksia, joka osallistui GAO-raporttiin.

Maahanmuuttoviranomaisilla on "lähes olematon" kyky arvioida perusteellisesti sijoittajien taustat ja jäljittää heidän omaisuutensa.

Tällaisista heikkouksista huolimatta kongressi on jatkuvasti laajennettu EB-5-ohjelma vähäisin muutoksin. Ohjelma tukee kiinteistön lobistit, jotka väittävät sen olevan on keskeinen rahoituslähde ylellisyyttä asunnot ja hotellit. Ohjelma on odotetaan menestyvän Trumpin puheenjohtajakaudella, koska valittu presidentti on kehittäjä ja hänen poikansa Jared Kushner sai $ 50 miljoonaa EB-5-varoja rakentaakseen Trump-merkkisen tornin New Jersey: ssä.

2010issa senaatin raportti kuvaili, kuinka voimakkaita ulkomaalaisia ​​virkamiehiä ja heidän sukulaisiaan siirrettiin miljoonia dollareita epäilyttävistä varoista Yhdysvaltoihin. Raportissa kerrottiin, että sijoittajat ohittivat rahanpesun vastaisia ​​sääntöjä Yhdysvaltain asianajajien, kiinteistönvälittäjien ja pankkien avulla. Viime vuonna ABC News raportoitu että kiinteistöjen ja muiden liiketoimintaryhmien edunvalvojat käyttivät 30: aan $ 2015 miljoonaa, jotta EB-5-ohjelma olisi suojattu.

Senaatin tutkijat ehdottivat lainsäädäntöä, jossa vaaditaan, että yritykset julkistavat tosiasialliset edunsaajat ja helpottavat viranomaisten pääsyä markkinoille, kieltävät viisumit ja karkottaa korruptoituneita ulkomaisia ​​virkamiehiä.

Muutamia ehdotuksista on hyväksytty, mutta ne eivät ole juurikaan vaikuttaneet. Pankit ovat tehostaneet ponnistelujaan korruptoituneiden virkamiesten tunnistamiseksi ja niiden tilien valvomiseksi. Ammattiryhmät, kuten American Bar Association, ovat antaneet jäsenilleen sitovia ohjeita rahanpesun vastaisen valvonnan noudattamisesta. Yhdysvaltain hallitus on myös tehnyt yhteistyötä Rahoitustoimintaryhmä- kansainvälinen elin, joka on perustettu torjumaan rahanpesua, saattamaan korruption vastaiset tarkastukset elimen ohjeiden mukaisesti.

Toukokuussa valtiovarainministeriö otti käyttöön uuden säännön, joka tulee voimaan kokonaisuudessaan 2018: ssa ja edellyttää rahoituslaitoksilta tunnusmerkkejä kuormattoyritysten tosiasiallisista omistajista. Jotkut kannattajat pitävät sääntöä askeleena taaksepäin. Uusi sääntö sallii shell-yhtiöiden nimittää tilin johtajan tosiasialliseksi edunsaajaksi, peittämällä sen henkilön henkilöllisyyden, joka lopulta valvoo.

Valtiosihteeri kieltäytyi sanomasta, mitä edistystä, jos sellainen on, se on tehnyt senaatin alakomitean suositukseen kieltää aggressiivisemmin viisumit julistuksen 7750 kautta. "Laitos ottaa vakavasti kongressin suosituksia ja käyttää resursseja korruption torjumiseen maailmanlaajuisesti", osastojen virkamies kirjoitti vastauksena kysymyksiin.

2010issa apulaisjohtaja Eric Holder käynnisti Kleptocracy Asset Recovery -aloitteen. Pieni yksikkö, joka on kasvanut 16-asianajotoimistoihin, pyrkii palauttamaan Yhdysvaltojen ulkomaisia ​​korruptioita sitovia varoja ja palauttamaan rahat ryöstetyille maille.

Viimeisen kuuden vuoden aikana yksikkö on jättänyt noin kaksi tusinaa siviilivarojen takavarikointitapausta yrittäessään tarttua rahoihin, kiinteistöihin ja muihin 16-maiden virkamiehiin sidottuihin varoihin. Varat ovat vaihdelleet yksinäisestä timanttisuojatusta käsineestä, jonka Michael Jackson oli ostanut Päiväntasaajan Guinean varapresidentti Teodoro Obiangilta, $ 1 miljardiin rahastoon, joka oli sidottu Malesian pääministeriin Najib Razakiin.

Suurin osa oikeusministeriön rahoista on kuitenkin edelleen epämääräinen. Etelä-Korean entisen presidentin Chunin tapaus on yksi vain kahdesta tapauksesta, joissa korruptoituneet voitot on palautettu kotimaahan oikeuslaitoksen ponnistelujen avulla. Toinen syntyi, kun oikeusministeriön virkamiehet palautti $ 1.5 miljoonaa Taiwanille lahjoituksista ostetusta omaisuudesta maksettiin Chun Shui Bianin, Taiwanin entisen presidentin, perheelle.

Virasto kohtaa lukemattomia haasteita, kun se yrittää tarttua ja palauttaa korruptoituneiden ulkomaisten virkamiesten hankkimia varoja, mukaan lukien todistajien puute, sanoi Kendallin päivä, oikeusministeriön varojen takavarikointi- ja rahanpesu-osaston johtaja. Nämä virkamiehet suojaavat usein liiketoimintaa kuoriyhtiöiden, offshore-yhtiöiden tai osakkuusyritysten kautta.

"Kleptocracy-aloitteen tehtävänä on todella kohdistaa se, mitä kutsumme suureksi ulkomaalaiseksi korruptioksi, joka vaikuttaa Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään", sanoi Day, viitaten Chunin tapaukseen esimerkkinä.

Vuoden 2012 Magnitsky-lailla annetaan hallitukselle valta kieltää viisumit ja jäädyttää korruptiosta tai ihmisoikeusloukkauksista syytettyjen Venäjän kansalaisten varat. Globaalilla Magnitsky-lailla laajennettaisiin samat pakotteet muualle maailmaan, mutta kongressi ei ole vielä hyväksynyt sitä. Toisin kuin julistus 7750, Magnitsky-lait vaativat hallitusta julkaisemaan luettelon ulkomaisista valtion virkamiehistä, jotka ovat kiellettyjä Yhdysvalloista.

Lisäksi valtiovarainministeriö otti tänä vuonna käyttöön määräyksiä, joilla pyritään hillitsemään shell-yhtiöiden käyttöä kiinteistöjen hankkimiseksi paikkoihin kuten Miami ja Manhattan. Otsikko vakuutusyhtiöiden on nyt tunnistettava todelliset omistajat yritykset ostavat high-end kiinteistöjä ilman asuntolainaa. Nämä säännöt ovat kuitenkin väliaikaisia.

Tämä artikkeli ilmestyi alun perin Propublicassa

Author

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Liittyvät kirjat:

at InnerSelf Market ja Amazon